2018年秋天巴黎警方查获一个6人中国代购洗钱团伙。图为巴黎香街上的路易威登旗舰店。（图片来源：法新社资料图）

　　【欧洲时报春花编译】中国电商法落地，加速代购行业洗牌。而法国方面怀疑某些中国代购团体参与到当地洗钱活动中，也加紧对他们的监控。在法中国代购不免陷入两面夹击的困境。

　　据《巴黎人报》2月10日报道，去年秋天巴黎警方查获涉及6人的中国代购洗钱团伙，他们年龄在30到40岁之间，从2017年到2018年参与中法两方货币交易高达500万欧元，且未交任何税。

　　警方对案件进行调查，始于一封匿名信。信上揭发，三人负责在巴黎大商场购买路易威登包，后高价卖给中国买家。他们也会雇佣持有旅游签证的中间人，后者收取退税金额作为劳务费，有时甚至会获得中法来回机票作为报酬。

　　据《巴黎人报》报道，调查人员随后对涉事三人进行跟踪监控。他们分别是30岁学生、34岁艺术家和32岁秘书。他们的活动区域集中在巴黎北郊Aubervilliers市纺织批发商、巴黎大型商场和巴黎9区Joubert街的一座公寓中。这座公寓据称是他们的办公地点。

　　作案程序分两步走。首先，两名不希望向法国税务局上报收入的商人，将现金交给代购，后者通过中国账户将相应的金额转到商人的中国账户上。在这一过程中，代购会收取一定的手续费。其次，代购通过现金大量买进奢侈品衣服和包，随后运往中国高价出售，代购从中获得另一笔收入。

　　去年10月9日，警察开启抓捕行动。30岁学生被抓时，包里装有3.2万现金；34岁艺术家在9区公寓被捕，当时她正在给商品拍照，并准备通过邮局寄出，警方在现场查获1500欧元现金和价值7万欧元的奢侈品。此外，据《巴黎人报》报道，警方在公寓电脑里发现多个假护照存档。该学生称自己只是帮手，每年收入近8万欧元。此外法院将传唤另一名女性和两名商人。

　　此外，去年11月警方还对在Le Bon Marché百货公司使用假护照买包的代购展开调查。当时，路易威登店员发现护照是假的后，代购被公司警卫逮捕。在代购包里发现5本假护照、各种奢侈品牌购买发票、16张银行卡和大约3000欧元现金。他自称来法国旅游，借了护照给亲戚买礼物。不过警方在他的巴黎住处又发现15本假护照，其中包括标注为其中国房东姓名的护照。警方怀疑该代购和其房东共谋。此外，警方还在这一住处发现37张来自不同公司的饭票。两人目前已被释放，但被列入司法管束对象，将接受法院传唤。

　　中国代购在法国处于灰色地带，至今并未引发司法层面的关注。法国国际关系研究所（IFRI）欧亚关系研究专家弗朗索瓦·尼古拉（François Nicolas）2017年接受媒体采访称，“如果涉及数额巨大，将产生法律问题，但就目前来看，并未触及法律。如今，这促使更多资金流向法国，算是积极的一面”。

　　近几年法国加大洗钱的力度。为了打击洗钱行为，法国不断降低现金使用的最高额度。2015年以前，消费者最高可以支付3000欧元现金，2015年之后，该金额调低至1000欧元。如果消费者交税住址不在法国，2018年10月1日后最高现金支付额度为1万欧元。